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農(nóng)行北門辦事處成功堵截一起金融詐騙案

2008-08-05 來源:泰興電視臺 瀏覽次數(shù):

    目前,四川災(zāi)區(qū)正處于重建之中,有些不法之徒利用需要材料的時機,以傳真來的假匯票為手段從事詐騙。

    7月29日上午,泰興市農(nóng)行北門辦事處一客戶在大廳里焦躁不安,并不停地查詢一筆預(yù)付款。辦事處主任葉章華發(fā)現(xiàn)情況后,將該客戶請進了客戶室。經(jīng)查實,發(fā)現(xiàn)該客戶手里的一張傳真匯票竟然是一張假匯票。

    原來,兩天前,一位自稱湖南的企業(yè)推銷一種污水處理材料,一天后,一位自稱解放軍總后油料處打來的電話說部隊急需采購一批污水處理材料用于四川災(zāi)區(qū)污水處理。談攏后,一心求財?shù)目蛻裟弥倜安筷牭?1萬預(yù)付款傳真單等錢,因為通過匯單錢24小時內(nèi)到帳,湖南的經(jīng)銷商又催著要預(yù)付定金才能發(fā)貨,好在銀行人員及時發(fā)現(xiàn),才避免了騙局的發(fā)生。

    葉章華提醒市民:凡是通過銀行、電匯等結(jié)算憑證,一定要到銀行查清楚這筆款項有沒有到,以后再實行備貨。凡是單位之間往來,輕易不要向采購單位個人匯款,客戶凡是遇到大宗的交易,利用銀行憑證的,要盡量到銀行進行查詢。

    據(jù)了解,此類案件近10天已在我市發(fā)生了5起,其中我市姚王十里甸一客戶就被騙去現(xiàn)金10萬元,另一客戶也被騙去貨款46萬元。